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  赣法云客户端新法治报讯 （傅娟华 胡杰 记者艾钰）以装饰为名，专挑五金店购买很多电线，再让“上线”将涉诈资金转入商户账户，随后经过卡车转运变卖……近来，分宜县公安局打掉一个流窜湘赣两省的“跑分洗钱”团伙，捕获嫌疑犯4名，阻拦电线日，分宜警方在侦查一同涉诈资金流向头绪时，发现部分涉诈资金流入当地某五金店账户。在新余市县两级侦查中心的技能研判支持下，分宜警方敏捷溯源，确定外省人员曾某有严重作案嫌疑。经查，曾某流窜至分宜，以“家里装饰需求电线”为由，到五金店购买电线。与商家谈妥后，骗得商家收款账号，然后由“上线”将涉诈资金转入该账户，完结“购买”，再联络卡车将电线转运走。终究，商家的银行账户因接纳涉诈资金被冻住。

  分宜警方顺藤摸瓜，很快确定曾某的“上线”为陆某等人。经查，陆某等人自8月20日左右起，便在湖南益阳、郴州等地以相同方法作案，9月7日开端流窜至江西新余、景德镇等地。9月10日11时，分宜警方在景德镇一宾馆内将陆某等3人悉数捕获归案。次日，分宜警方在南昌某物流点成功阻拦73卷电线万元。

  办案民警介绍，该团伙此前屡次以购买黄金方法“洗钱”，但因黄金买卖金额大、易引起商家警惕，便变换为购买电线。电线不易被商家置疑，且可直接经过物流转运。商家往往以为购买电线是家庭装饰所需，不会有太多顾忌，从而供给自己的收款账号。

  现在，曾某、陆某等4名嫌疑犯已被分宜警方以涉嫌粉饰、隐秘违法所开罪依法刑事拘留，案子正在进一步侦查中。

  分宜警方提示：忽然遇到大额订单时，必须多问询购买用处，核实对方所称房产的详细小区和方位，如遇可疑状况，请及时报警。